ضربه دیگر به بزرگترین صرافی رمزارز دنیا؛ بایننس در كانادا جریمه شد
دولت كانادا صرافی رمزارز بایننس را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی جریمه كرد.
ضربه دیگر به بزرگترین صرافی رمزارز دنیا؛ بایننس در كانادا جریمه شدكسب و كارارز دیجیتالمالی و اقتصادیپنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۰مطالعه 1 دقیقهمبین احمدیتبلیغاتتبلیغاتتبلیغاتدولت كانادا صرافی رمزارز بایننس را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی جریمه كرد .
تبلیغاتآژانس ضد پول‌شویی كانادا در بیانیه‌ای می‌گوید كه جریمه‌ای معادل ۴٫۳۸ میلیون دلار آمریكا برای صرافی بایننس در نظر گرفته است. ظاهرا این جریمه به نقض قوانین پول‌شویی ارتباط دارد. دولت كانادا می‌گوید صرافی بایننس به‌صورت رسمی به‌عنوان یك كسب‌وكار خدمات پولی خارجی ثبت نشده است، آن هم در شرایطی كه كانادا بارها ضرب‌الأجل برای ثبت رسمی تعیین كرد .
بایننس سال گذشته تمامی فعالیت‌هایش را در كانادا متوقف كرده بود.دولت كانادا می‌گوید بایننس در بازه‌ی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ جزئیات مربوط‌به دریافت ارز دیجیتال به ارزش حدود ۷٫۲ میلیون دلار آمریكا را گزارش نكرد .
این پول در قالب ۵٬۹۰۲ تراكنش مجزا، معامله شده بود. مقاله‌های مرتبطبنیان‌گذار بزرگترین صرافی رمزارز دنیا به ۴ ماه زندان محكوم شدبایننس به پول‌شویی اعتراف كرد و ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه شدبیانیه‌ی كانادا در حالی منتشر می‌شود كه چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، به تحمل چهار ماه حبس در آمریكا محكوم شده است .
او سال گذشته به‌دلیل نقض قوانین پول‌شویی آمریكا مجبور شد از سِمَتِ مدیرعاملی بایننس كناره‌گیری كند. صرافی باینسس سال گذشته پذیرفت كه ۴٫۳۲ میلیارد دلار جریمه به دولت آمریكا پرداخت كند. در همان زمان چانگ‌پنگ ژائو مجبور به پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه شد .
منبع : https://www.zoomit.ir/business/420839-canada-fines-binance-money-laundering/